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Registradores

¿Sabemos todo sobre los paraisos fiscales?

Se llaman jurisdicciones off shore las que permiten la creación, en su territorio, de entidades de esta naturaleza: La sociedad “off shore”, también denominada “one dollar corporation” es aquella que se constituye bajo las leyes de un determinado país para actuar principalmente fuera de él.  El lugar de su constitución, donde tiene su domicilio legal, es diferente del lugar donde tiene su sede efectiva. Dichas sociedades se constituyen en los denominados paraísos fiscales donde los trámites de constitución son sencillos, la tributación escasa y nadie pregunta por la procedencia de los fondos aportados (en ellos no se aplica la máxima “follow the money”), lo que hace que, en último término, sea un buen mecanismo para realizar operaciones de blanqueo. Sigue leyendo

Obligaciones de los registradores en fraude fiscal y blanqueo de capitales

-Artº 21,2º, introducido por la Ley de 29 noviembre 2006 de prevención del fraude fiscal: Las escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, cuando la contraprestación consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, deberán expresar, además de las circunstancias previstas en el apartado anterior, la identificación de los medios de pago empleados por las partes, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862. Sigue leyendo

El Colegio de Registradores colabora con la Fundación Amigos del Museo del Prado

La Fundación Amigos del Museo del Prado y el Colegio de Registradores colaboran desde el año 2004. Alfonso Candau, decano-presidente del Colegio de Registradores, y Carlos Zurita, duque de Soria, presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado, se reunieron en la sede colegial para rubricar dicho convenio el pasado mes de octubre.

Casi una década después de que comenzara la andadura conjunta del Colegio y la Fundación, ambas partes, satisfechas con esta relación, deciden prorrogarla. Sigue leyendo

El nuevo paradigma en relación con la coordinación interregistral

A grandes rasgos, el paradigma “tradicional” en relación con la acreditación en el marco del procedimiento registral del estado civil, la capacidad o la representación de los intervinientes en un negocio inmobiliario inscribible en el Registro de la Propiedad se basaba: Sigue leyendo

Reunión miembros Iberoreg con ocasión del XXVI encuentro del comité latinoamericano de consulta registral

iberoregCon ocasión de la celebración del  XXVI ENCUENTRO DEL COMITÉ LATINOAMERICANO DE CONSULTA REGISTRAL, que se llevará a cabo en Ciudad de Panamá  del 10 al 14 de junio del 2013,  el Secretario General de la Red Registral Iberoamericana: D. Jorge  Enrique Vélez García, Superintendente de Notariado y Registro de Colombia, ha organizado con el placet de la Institución Organizadora del Encuentro una reunión de Puntos de Contacto de Iberoreg. Sigue leyendo

El origen del blanqueo de dinero

Sintética y gráficamente, el lavado de dinero es la conversión de dinero ilícito en dinero aparentemente lícito.

Si obviamos los antecedentes remotos del blanqueo que están relacionados con la mafia norteamericana de los años 30,  el blanqueo –llamémosle, moderno-, se vinculó inicialmente al narcotráfico; tan es así que fue la Convención de Viena de 1988 (donde por  vez se reunió un conjunto de países para ocuparse de atajar este problema), la que introdujo el término “narcodólares”. Sigue leyendo

Grecia, registros al modo s.XX

Vivimos en el siglo XXI, una época donde los adelantos tecnológicos permiten agilizar tantas y tantas actividades. La mayoría de los registros de transacciones de terrenos o propiedades que se realizan en Grecia, se hacen más bien al modo de inicios del siglo XX,  se guardan manuscritos asociados con los nombres, en vez de estar digitalizado o registrado numéricamente. No hay claridad alguna de los límites, zonas o cómo aclarar por qué 2 o 10 personas figuran como dueños de una propiedad. Sigue leyendo

Funciones del servicio registral de protección al consumidor

La actividad diaria del Departamento de Consumidores consiste principalmente en una labor de asesoramiento, orientación e información en el ámbito registral.

 De tal forma, que cualquier persona interesada en algún asunto relacionado con el ámbito de los Registros de la Propiedad, Bienes Muebles o Mercantiles, puede mediante una atención telefónica personalizada, por medios escritos (vía correo electrónico, carta o fax) o  a través de consulta presencial obtener un adecuado y correcto asesoramiento sobre cualquier cuestión planteada.

Con el fin de ofrecer un servicio ágil, eficiente y dinámico, se busca, siempre que ello resulte posible la inmediatez en la resolución de las consultas planteadas, y en caso de que el asunto requiera de cierto estudio, se busca que la solución o respuesta no se dilate innecesariamente en el tiempo. Sigue leyendo

Conoce el nuevo informe emitido por la Comisión de Derecho Internacional Privado

CONSULTA NÚM. 50a: ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD INMUEBLE CON CARÁCTER PRIVATIVO POR NACIONAL URUGUAYA CASADA EN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES. MATRIMONIO PENDIENTE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL CENTRAL.

CONSULTA: Se presenta una escritura de compraventa donde la parte compradora es una señora de nacionalidad uruguaya casada en régimen de separación de bienes, según resulta de escritura otorgada el mismo día con número de protocolo inmediatamente anterior a la escritura de compraventa que se pretende inscribir. Sigue leyendo

¿Cómo rectificar el valor de una finca aportada a una sociedad?

158. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD: RECTIFICACIÓN VALORACION DE FINCAS APORTADAS POR ESCRITURA DE SUBSANACIÓN POSTERIOR A LA INSCRIPCIÓN. Resolución de 4 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil XIX de Madrid, por la que se suspende la inscripción de la subsanación de otra de constitución de sociedad. Sigue leyendo